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倒卖化工原料遁税900余万

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  本报讯 (见习记者/杨磊 通讯员/彭翔鸣 陈敏)先从国外进口保税涂料原料,运货车辆报关入境后,再将保税料件倒卖给国内厂家,并安排工厂人员联系境内其他厂家制作虚假转厂报关单,制造合同手册平衡的假象,从而获取暴利。2001年1月至2006年1月期间,景×厂通过这种方式共倒卖进口保税料件(各种化工原料)计2358.56吨,案值4467.22万元,涉税927.52万元。

  2007年5月,深圳市中级人民法院依法对深圳海关缉私局所属南头分局侦办的“景×涂料厂走私案”3名犯罪嫌疑人劳×伟、郭×文和万×秀进行一审判决,分别判处有期徒刑7年、6年、4年。

  2005年下半年,深圳海关缉私局所属南头分局接到举报,称宝安区观澜镇景×涂料厂在进行倒卖保税化工原料走私活动。调查人员发现,该企业运送货物的车辆报关入境后直接开进工厂卸货,看似并无异常,然而过了一段时间后,工厂并没有对货物进行加工,而是直接将进口的保税料件装上另一辆车,运到厂外的一个货物保管专门仓库中,存在较大的倒卖保税料件嫌疑。

  2006年1月12日,调查人员了解到该企业的土地合同即将到期,面临搬迁厂址的问题。但是,该企业并没有减少保税料件进口量,反而加大进口量,与企业面临搬迁应有的反应截然相反。查缉小组当机立断开展联合查缉及抓捕行动。

  当日下午4时,南头分局联合深圳海关缉私局情报处、同乐海关,出动关警20余人、5辆车,突击查缉了景×涂料厂,当场查扣货车一辆,扣留油漆添加剂390公斤、硝化纤维棉素1600公斤,带回13名涉案人员(9男4女)协助调查,行动一直持续到13日上午9时。

  在相对充足的证据与事实面前,经过多次的较量与斗争,几名犯罪嫌疑人如实交代了倒卖保税料件事实:该团伙利用港方投资人联系运输公司,安排专人报关进口保税料件,同时在境内广为联系买家收购保税料件,擅自将进口保税货物倒卖给国内买家,并安排工厂人员联系境内其他厂家制作虚假转厂报关单,制造合同手册平衡的假象,欺骗海关监管部门,通过实施“假核销”达到线日,南头分局正式对该案立案侦查,依法刑事拘留劳×伟、郭×文、万×秀、李×丽和麦×芳等5名犯罪嫌疑人,经海关初步核算,该案案值1392.23万元,涉税294.62万元。

  办案组在积极突破口供的同时,认真收集该厂的倒卖证据。面对堆积如山的销售记录、出门单、提货单、财务账册、年度统计报表、企业备案资料、进出口货物报关单、合同手册、送货单等证据材料,办案民警反复深入地进行案卷材料的整理工作,到该案移送起诉时,呈堂的案卷材料达200余卷之多。

  随着侦查取证工作的进一步开展,案情有了较大进展,经查:景×厂成立于1998年4月,属于一家港资来料加工企业,主要进口的原材料有颜色粉/颜料等化工原料,主要出口的成品有油漆和天那水。该厂自2001年1月至2006年1月期间,共倒卖进口保税料件(各种化工原料)计2358.56吨,案值4467.22万元,涉税927.52万元。

  2006年3月2日,该分局依法对犯罪嫌疑人劳×伟、郭×文和万×秀执行逮捕,并于2006年7月将上述犯罪嫌疑人移送起诉。2007年5月,深圳市中级人民法院依法对劳×伟、郭×文和万×秀3名犯罪嫌疑人进行一审判决。

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